Следователи ФСКН возбудили уголовное дело в отношении 36-летних уроженцев Заветинского района и Элисты, а также 24-летнего уроженца Заветинского района, подозреваемых в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере, полученных преступным путем.
6 членов ОПГ в Ростове-на-Дону и Ростовской области совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом героина, а денежные средства, полученные от незаконного сбыта наркотиков, легализовывали.
Двое участников разработали преступный план, в соответствии с которым наладили поставку героина из Москвы в Ростов-на-Дону и Таганрог, с последующим незаконным его сбытом через закладки, которые осуществляли остальные четверо членов группы.
Стоимость одного грамма героина составляла от 2 тысяч рублей. На виртуальные счета ООО НКО «Яндекс.Деньги», в зависимости от количества заказанного потребителем наркотика поступали от 2 до 8 тысяч рублей.
Для легализации полученных денежных средств злоумышленники с 2011 по 2013 год совершили финансовые операции на сумму, превышающую 70 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
