Бывшее руководство лишенного лицензии банка «Донинвест» подозревается в хищении активов на общую сумму в 1 млрд руб.
Схему хищения ликвидных активов банка выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГУ МВД России по Ростовской области.
Установлено, что в 2014 году топ-менеджеры банка выдали несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-«однодневкам» на общую сумму свыше 1 млрд рублей.
Кроме того, в ходе проведения проверки стало известно о хищении активов банка путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн рублей.
Организатор криминальной схемы, а также экс-управляющий ООО КБ «Донинвест» и ее заместитель, задержаны и решением суда заключены под стражу. Ведется следствие.
