Ответ на этот вопрос нашли жители Волгодонска, которые, по данным следствия, с ноября 2006 года по октябрь 2011 года создали в Волгодонске сеть коммерческих предприятий с целью осуществления незаконной банковской деятельности.
В нарушение требований федерального законодательства, не имея обязательной лицензии Центробанка России и без соответствующей регистрации в качестве кредитной организации, используя реквизиты и расчетные счета предприятий, обвиняемые совершили с рядом юридических лиц мнимые хозяйственные сделки для создания формальных оснований движения денежных средств на расчетном счете. Подобные операции с середины 90-х годов прошлого века именуют отмыванием денег. За эти услуги взималась комиссия в размере не менее 1% от суммы операции.
Кроме того, подозреваемые изготавливали и сбывали поддельные платежные поручения. Общая сумма дохода, полученного участниками группы от незаконной банковской деятельности, составила около 13 млн рублей. Подозреваемые обвиняются в незаконной банковской деятельности, а также в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.
Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, направлено в Волгодонский городской суд для рассмотрения по существу.
(Mail.ru).
