Следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области раскрыли схему отмывания денег незаконными игорными заведениями.
Трое жителей Ростова-на-Дону с 2010 по 2012 года содержали незаконное казино в центре донской столицы. Для этих целей они оборудовали игровыми автоматами, рулетками и покерными столами помещение в здании ресторана, казино работало, соблюдая требования конспирации: доступ в него имели только проверенные люди, незнакомцам путь преграждала охрана.
В 2012 году сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями пресекли деятельность подпольного игрового салона и изъяли из зала 7 игровых автоматов, 14 покерных столов, 2 рулетки, в кассе на тот момент находилось около 300 тысяч рублей выручки.
Следователи возбудили в отношении организаторов уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности. В ходе расследования полицейские выяснили, что трое членов ОПГ с января 2010 года по февраль 2011 года извлекли преступный доход от игорного бизнеса в размере 1,5 миллиона рублей. На эти деньги они приобрели семь земельных участков в Багаевском районе Ростовской области, которые в дальнейшем использовали в легальной хозяйственной деятельности.
На основании собранных доказательств, следователи донской полиции возбудили в отношении двоих членов ОПГ еще одно уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств.
