В Ростовской области шесть сотрудников филиала одного из федеральных банков, их руководитель и двое предпринимателей предстанут перед судом. В отношении них завершено расследование уголовного дела. Они обвиняются в мошенничестве, растрате, легализации и преднамеренном банкротстве.
Как установлено следствием, в течение двух лет руководители ростовского филиала федерального банка выдавали многомиллионные кредиты двоим предпринимателям якобы на строительство и модернизацию заводов и других предприятий, расположенных в Ростовской области. В сговоре с сотрудниками банка после получения кредитных денежных средств они преднамеренно обанкротили 8 фирм, которыми владели., так как их деятельность перестала приносить прибыль. Некоторые документы, в том числе и электронные, подтверждающие сделки, обвиняемые частично уничтожили. Вырученными денежными средствами в сумме более полутора миллиардов рублей члены организованной группы распорядились по собственному усмотрению.
Пострадавшими от действий организованной группы признаны около ста юридических и гражданских лиц в различных регионах России — в Московской, Ленинградской, Псковской и Тульской областях.
