В конце 2012 года 35–летний таганрогский предприниматель был заключен по стражу, однако еще более 10 месяцев следственные органы и прокуратура разбирались в его махинациях в сфере кредитования, легализации денежных средств, присвоении или растрате, неправомерных действиях при банкротстве, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.
Уголовное дело таганрожца заняло более 280 томов, следователи опросили более 100 свидетелей, провели две емкие финансово-экономические экспертизы.
Большая часть работы проводилась за пределами Ростовской области.
Согласно данным, добытым следствием, с 2007 торговое общество с ограниченной ответственностью, которым руководил предприниматель, для получения кредита на сумму около 35 миллионов рублей предоставило в банк недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии своей фирмы, а также поддельные документы от имени руководства организации залогодателя и поручителя. Так был оформлен залог.
Через два года обвиняемый должен был погасить кредит в полном объеме, но он выплатил менее 3 процентов от суммы долга. Расследование показало, что денежные средства предприниматель легализовал, перечислив на расчетные счета иных организаций.
От действий обвиняемого пострадал и несколько банков. В некоторых финансовых учреждениях мошенник брал многомиллионные кредиты повторно.
Деньги, которые обвиняемый получал от банков и частных бизнесменов, он вывел из активов предприятия и умышленно сделал его неплатежеспособным, для этого предприниматель формально заключил ряд договоров на заведомо невыгодных для компании условиях. В общей сложности кредиторам был причинен особо крупный ущерб на сумму более 250 миллионов рублей, который в рамках проведения процедуры банкротства был возмещен лишь частично. Чтобы доказать факты мошенничества, следователи полиции полностью восстановили бухгалтерские и другие учетные документы компании-банкрота, так как обвиняемый скрыл их от следствия.. От действий предпринимателя пострадали 20 юридических и физических лиц.
