Четверо бизнесменов из Новочеркасска оказались под следствием. Предприниматели подозреваются в отмывании денег. По версии следствия, они изготовили фиктивные платежные поручения на сумму более 270 миллионов рублей.
В течение двух лет четверо новочеркасских дельцов помогали недобросовестным донским предпринимателям уходить от уплаты налогов в госбюджет.
Получив заказ от клиентов, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных «фирм-однодневок» и вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах. При помощи программы удаленного доступа «Банк-Клиент» аферисты многократно переводили деньги со счетов организаций, существующих только на бумаге, на счета таких же фиктивных предприятий.
За свои услуги четверка брала восемь процентов от суммы перевода. За два года подозреваемым удалось отмыть 270 миллионов рублей. Исходя из этой суммы, доход новочеркасских бизнесменов составил более 20 миллионов рублей.
В настоящее время в отношении всех четверых подозреваемых ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 187 УК РФ (Изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
