В Главном управлении МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении троих жительниц Волгодонска, подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, женщины использовали реквизиты и расчетные счета подставных организаций и от их имени осуществляли фиктивные сделки на выполнение работ или услуг, фактически их не выполняя.
Всего на расчетные счета для проведения незаконных банковских операций поступило несколько сотен миллионов рублей, которые были вовлечены в бесконтрольное обращение. С перечисленными денежными средствами осуществлялись операции по переводу безналичных денег в наличные, доход от проведения незаконных банковских операций составил более 10 миллионов рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
