Ростовский предприниматель придумал многоуровневую мошенническую схему, которая позволила ему вывести 39 миллионов рублей из государственного агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
Мошенник обладал значительными связями в банковской сфере, потому без труда взял в ипотеку частные дома на подставных лиц. Заемщиками выступали малообеспеченные люди, которым предприниматель обещал оплату после подписания бумаг.
Деньги, полученные фиктивными заемщиками, предприниматель забирал себе, а банки и кредитные организации продавали закладные по этим займам в ОАО «АИЖК». На настоящий момент выявленный общий ущерб, нанесенный ОАО «АИЖК», составил 39 миллионов рублей.
Раскрыть мошенничество удалось сотрудникам управления ФСБ и Главного управления МВД России по Ростовской области.
В рамах следствия проведены обыски в офисе подозреваемого, изъяты документы и носители информации, которые могут стать доказательствами по делу и вскрыть новые факты.
