Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Ростову-на-Дону задержали бывшего руководитель ростовского филиала одного из коммерческих банков. Финансиста обвиняют в незаконных финансовых операциях и участии в деятельности межрегиональной криминальной группировки.
По фактам преступной деятельности уголовное дело было возбуждено в марте 2013 года.
В наличие следователей оказались данные, согласно которым подозреваемый курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-«однодневок», лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и консультировал участников преступной группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов.
Экс-банкиру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Под стражей находятся еще пятеро участников группировки, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог в размере 2 миллиона рублей, еще с троих взята подписка о невыезде.
Сотрудники правоохранительных органов провели более 50 обысков и выемок, арестовали расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях. Комплекс мероприятий продолжается.
