Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Ростове-на-Дону задержали владельцев и служащих одного из региональных коммерческих банков.
Банкиры предоставляли индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам донского региона неограниченные возможности по обналичиванию денежных средств. Для этого члены ОПГ перечисляли деньги на основании фиктивных договоров и счетов-фактур на счета подконтрольных организаций. За свои услуги преступники брали в качестве оплаты не менее одного процента от суммы безналичного перечисления.
За пять лет незаконная банковская деятельность принесла подозреваемым 69 миллионов рублей прибыли.
В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
