В Ростове-на-Дону передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который при помощи «фирм-однодневок» «отмыл» более двух миллиардов рублей.
Как установлено следствием, в течение трех лет члены ОПГ помогали недобросовестным донским предпринимателям отмывать деньги и уходить от уплаты налогов в госбюджет. Получив заказ от клиентов, обвиняемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных «фирм-однодневок», которых было создано более 20.
За свои услуги «подпольная финансовая химчистка» брала три процента от суммы перевода. Доход, полученный от незаконной деятельности, составил 62 миллиона 240 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении организатора ОПГ уголовное дело по трем статьям УК РФ – 174.1. (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), 187 (Изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) — направлено в Кировский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
