В Ростове группа из четверых местных жителей, в состав которой входили отец и сын, помогали недобросовестным бизнесменам отмывать деньги и уходить от уплаты налогов в госбюджет.
Сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области удалось выяснить, что подозреваемые зарегистрировали две фирмы, выполняющие роль посредников между сельхозпроизводителями и экспортерами зерна. Получив заказ от клиентов, четверка подделывала банковские платежные поручения от имени этих организаций и вносила в финансовые документы ложные сведения о якобы выполненных сделках в виде поставок сельхозпродукции, а также о суммах уплаченных налогов и сборов.
При помощи программы удаленного доступа «Банк-Клиент» аферисты переводили деньги со счетов посреднических фирм на счета подконтрольных им фиктивных предприятий. Для обеспечения своей безопасности подозреваемые использовали телефонные сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, а переговаривались между собой при помощи специальных зашифрованных слов и фраз. За 1,5 года фигурантам удалось отмыть более 130 млн рублей.
«В настоящее время в отношении всех четверых участников СЧ ГСУ ГУ МВД России по региону возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.187 УК РФ (изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенное организованной группой)», – заявили в пресс-службе ГУ МВД России по области.
