Сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с управлением ФСБ России по Ростовской области раскрыли разветвленную сеть «фирм-однодневок», основной задачей которых было обналичивание денежных средств. 60 фиктивных фирм были регистрированы на территории Ростовской области и Ставропольского края.
Как удалось установить, 2009 года, организованная преступная группа в составе 9 человек построила доходный бизнес по обналичиванию денежных средств в Ростовской области и Ставропольском крае . В очередь на получение услуг по отмыванию денег выстроились коммерческие и государственные предприятия. Заказчики отдавали исполнителям процент от обналиченного капитала, а взамен получали наличные деньги, выведенные из легального оборота, которыми могли распоряжаться по своему усмотрению.
Деньги выводились из финансового оборота при помощи «фирм-однодневок», через которые по несколько раз проводились фиктивные банковские операции. По предварительным подсчётам полицейских нелегальный денежный оборот, организованный преступной группировкой составил более 2,5 миллиардов рублей.
Оперативники задержали всех подозреваемых. В их домах и офисах в Ростовской области и Ставропольском крае были проведены 46 обысков, наложены аресты на расчетные счета в 12 банках, на которых находилось более 5,5 миллиона рублей. Во время мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли около 8,5 миллиона рублей, 177 печатей «фирм-однодневок», свыше 30 единиц компьютерной техники и более 50 комплектов учредительных документов юридических лиц.
В настоящее время 7 подозреваемых арестованы. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статьям «незаконная банковская деятельность» и «изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». Ведется следствие.
