В Таганроге следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летней индивидуальной предпринимательницы. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств или имущества от взыскания налоговой задолженности в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2024 году предпринимательница, имея значительную задолженность по налогам и страховым взносам, умышленно скрывала свои активы от взыскания. Для этого она использовала схему, при которой выручка поступала не на расчетные счета, контролируемые налоговыми органами, а на личные банковские счета физического лица.
Кроме того, с целью уклонения от погашения долга она незаконно отчуждала имущество, принадлежавшее ей как индивидуальному предпринимателю. Общая сумма сокрытых денежных средств и стоимости имущества превысила 17,5 миллионов рублей.
Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ростовской области. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
