Гражданин Украины, отбывая наказание за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в конце 2011 года организовал и возглавил преступное сообщество, в состав которого входили жители Ростовской, Воронежской и Волгоградской областей, а также в Краснодарского края.
Ядро преступного сообщества составили лица, ранее отбывавшие вместе с ним наказание. Указанная группировка осуществляла поставки героина из Воронежской области и его распространение в Ростовской области.
Данное сообщество имело сложную структуру, в него входили «организатор», «поставщик наркотиков», «наркокурьеры», «координаторы сбыта наркотиков», «закладчики наркотиков в тайники», «розничные реализаторы» и «координаторы финансовых операций».
С помощью Федеральной службы исполнения наказания России по Ростовской области были обнаружены и изъяты сим-карты, использовавшиеся членами наркосообщества, находящимися в местах лишения свободы.
В ходе разработки были выявлены механизмы движения наркотиков и приобретённых от их реализации доходов.
Участники сообщества большое внимание уделяли конспирации, в частности переговоры между членами преступного сообщества велась с использованием кодовых слов и выражений, так например слово «красный» обозначало использование Sim-карты «МТС», «голубенький» — «Билайн», а «зелёный» — «Мегафон». Информация о заказе наркотических средств, поступившей оплате, местах сокрытия наркотиков и т.п. передавалась на различные телефонные номера.
Обеспечивала поставку наркотиков жительница Воронежа. Перевозили героин партиями весом от 100 граммов до 1 килограмма с использованием личного транспорта жители Ростовской области. Привезённые наркотики они либо сами размещали в специально оборудованных тайниках, либо передавали для этой цели другим членам сообщества. По оперативным данным ежемесячно членами преступного сообщества доставлялось и реализовывалось наркопотребителям более 1 килограмма героина по цене 1,2 тысяч рублей за 1 грамм.
Оплата за наркотики осуществлялась безналичным расчётом, в том числе с использованием систем электронных платежей и банкоматов. Полученные наркодоходы использовались членами преступного сообщества для закупки очередной партии героина, удовлетворения личных потребностей, а также совершения различных финансовых операций, в том числе оплаты кредитов.
В настоящее время к уголовной ответственности привлечено 16 членов преступного сообщества, задокументировано совершение ими 19 преступлений. Из незаконного оборота изъято около 1,5 килограмм героина.
