Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области завершило расследование уголовного дела в отношении директора оптовой торговой компании. Он обвиняется в сокрытии денежных средств, за счёт которых должна была быть погашена налоговая задолженность, на сумму 5,7 млн рублей (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
По данным следствия, в период с февраля по июль 2024 года руководитель, зная о крупной недоимке своей организации по налогам и страховым взносам, преднамеренно скрыл денежные средства от взыскания. Для этого он использовал расчётные счёта индивидуальных предпринимателей, с которыми сотрудничал, а также провёл зачёт встречного требования по переуступке права на лизинговый автомобиль для погашения долга перед другой организацией.
В рамках расследования на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 1,2 млн рублей для возможного обеспечения будущего приговора. Часть ущерба государству в размере свыше 1,3 млн рублей была возмещена добровольно.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение расследования осуществлялось отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области.
