УФСБ по Ростовской области пресекло деятельность членов двух межрегиональных преступных группировок, специализирующихся на незаконных банковских операциях, сообщила пресс-служба силового ведомства, пишет «Панорама».
Участники преступных сообществ под руководством Евгения Усачева и Евгения Михайленко занимались обналичиванием, транзитом и выводом средств за рубеж через 100 зарегистрированных на подставных лиц фирм. Заказчиками этих операций выступали компании из ЮФО и СКФО. Неучтенные средства приобретались за границей, после чего доставлялись курьерами в Ростовскую область.
Члены ОПГ были задержаны в ходе спецоперации. Оперативники за сутки провели 36 обысков по местам жительства, работы и в автомобилях членов группировок.
У них обнаружили изъяли предметы и документы, необходимые для оказания незаконных банковских услуг.
На организаторов и активных членов группировок были заведены уголовные делать по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Четверых из них заключили под стражу, ещё одна участница преступного сообщества помещена под домашний арест.
